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查看PDF原文公告日期：2023-02-06
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-009江苏天瑞仪器股份有限公司2023 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开的时间：（1）现场会议时间：2023 年 2 月 6 日（星期一）下午 15:00（2）网络投票时间:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 2 月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。2、现场会议召开地点：昆山市玉山镇中华园西路 1888 号天瑞大厦八楼会议室。3、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票和现场表决相结合的方式召开。4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：董事长刘召贵先生6、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况1、出席会议总体情况出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共6 人，代表股份数量 152,205,757 股，占公司有表决权股份总数的 30.7169%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 2 人，代表股份数量152,180,257 股，占公司有表决权股份总数的 30.7117%；通过网络投票出席会议的股东人数共 4 人，代表股份数量 25,500 股，占公司有表决权股份总数的0.0051%。2、出席会议的中小股东情况出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东或中小股东授权委托代表人数共 4 人，代表股份数量 25,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0051%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 0 人，代表股份数量0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票出席会议的股东人数共 4人，代表股份数量 25,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0051%。3、除公司独立董事张鑫因工作原因请假外，公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师均出席或列席了本次股东大会现场会议。二、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的方式召开，通过了下列议案：（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订相应条款并授权董事会办理工商变更登记的议案》现场表决结果：同意 152,180,257 股，反对 0 股，弃权 0 股。网络表决结果：同意 7,600 股，反对 17,900 股，弃权 0 股。表决结果：同意 152,187,857 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9882％；反对 17,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0118％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。该项议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的所有股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》现场表决结果：同意 152,180,257 股，反对 0 股，弃权 0 股。网络表决结果：同意 7,600 股，反对 17,900 股，弃权 0 股。表决结果：同意 152,187,857 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9882％；反对 17,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0118％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。其中，中小投资者的投票表决结果：同意 7,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.8039％;反对 17,900 股，占出席会议中小股东所持股份的70.1961％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。三、律师出具的……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300165股吧 http://300165.h0.cn
公司名称：天瑞仪器
股票代码：sz300165
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：电器仪表
所属地区：江苏
公司全称：江苏天瑞仪器股份有限公司
英文名称：Jiangsu Skyray Instrument Co.,Ltd.
公司简介：天瑞仪器公司作为国内化学分析行业的领航者，专业从事以光谱仪、色谱仪、质谱仪为主的高端分析仪器及应用软件的研发、生产、销售和相关技术服务。产品主要应用于环境保护与安全(电子、电气、玩具等各类消费品行业、食品安全、空气、土壤、水质污染检测等)、工业生产...
注册资本：5亿
法人代表：刘召贵
总 经 理：应刚
董 秘：刘召贵
